Обращение с просьбой содействия в борьбе с отмыванием средств и финансированием международного терроризма

Группа по разработке финансовых мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма (FATF) через Высшую квалификационную комиссию адвокатуры Украины обратилось с публичным заявлением к адвокатам Украины.

В заявлении к адвокатам, как субъектам первичного финансового мониторинга, содержится просьба содействия в борьбе с отмыванием средств и финансированием международного терроризма, а также доведен перечень юрисдикций, относительно которых FATF призывает своих членов применять контрмеры защиты международной финансовой системы.

В список включены Иран и Народная Демократическая республика Корея.

В перечне государств со стратегическими недостатками в борьбе по противодействию отмыванию средств были указаны Боливия, Куба, Эфиопия, Кения, Мьянма, Шри-Ланка, Сирия, Турция.

 

Copyright © Prime Law Firm 2011&mdash2016, All Rights Reserved
Powered by Code201